最高检发布检察机关照章惩治电信鸠合乱来过火关联坐法典型案例
对峙惩防治并举
全力顾惜东说念主各人人正当权益和社会踏实
在《中华东说念主民共和国反电信鸠合乱来法》实施一周年之际，最妙手民检察院今天发布检察机关照章惩治电信鸠合乱来过火关联坐法典型案例。案例共11件，全面揭示面前电信鸠合乱来过火关联坐法态势特色，并通过以案释法警示社会公众加强自我防御果断，擢升防骗识骗才气。
该批典型案例分别是：刘某某等东说念主乱来案；郑某等 7 东说念主乱来、偷越国（边）境案；王某某等东说念主乱来、滋扰公民个东说念主信息案；李某等东说念主乱来案；鲍某等东说念主滋扰公民个东说念主信息案；李某等东说念主乱来、滋扰公民个东说念主信息、讳饰、瞒哄坐法所得案；钟某某等 6 东说念主讳饰、瞒哄坐法所得案；王某等东说念主乱来案；王某某涉嫌讳饰、瞒哄坐法所得案；江苏省南通市检察院督促圭表固话批量恳求业务防御电信鸠合乱来行政公益诉讼案；贵州省贵阳市南明区检察院督促圭表涉诈企业营业派司监管行政公益诉讼案。
这11件典型案例，触及刑事坐法案件9件，公益诉讼案件2件。其中，案例一、案例二主要展现检察机关照章从重打击跨境电信鸠合乱来坐法的态势，开释从重办治的浓烈信号；案例三、案例四主要揭露新式电信鸠合乱来坐法技能，警示社会公众提高防诈识诈的果断和才气；案例五、案例六、案例七主要展现检察机关对电信鸠合乱来过火关联坐法的全链条惩治；在案例八中，检察机关将追赃挽损结合司法办案全经过，强化认罪认罚从宽轨制适用与追赃挽损有机聚拢；案例九中，检察机关在对坐法嫌疑东说念主作出照章相对不告状后，实时将其移送行政机关，落实行刑反向衔尾机制；案例十、案例十一则展现检察公益诉讼协同鼓动防御电信鸠合乱来坐法的成效。
最高检第四检察厅负责东说念主示意，反电信鸠合乱来法实施一年来，检察机关深入贯彻落实习近平总文牍进军指令批示精神，全面履行法律监督职能，坚韧逼迫电信鸠合乱来坐法多发高发态势。下一步，检察机关将进一步加大照章惩治力度，强化追赃挽损，推动泉源治理，切实顾惜东说念主各人人正当权益和社会踏实。
检察机关照章惩治电信鸠合乱来
过火关联坐法典型案例
案例一
刘某某等东说念主乱来案
——跨境电诈集团以冒没收司负责东说念主方式诱拐财务东说念主员大额转账
6868轮盘【基本案情】
近日，淳溪中队民警在三保路开展夜间酒驾专项整治行动时，一辆银色奥迪车突然开始倒车，民警见状立即将其拦停。此时，驾车男子情绪激动，不肯下车，经过现场民警的劝说和警告，男子终于冷静下来，下车配合查验。经呼吸式酒精测试仪测试，结果为87mg/100ml，涉嫌醉驾。随后，男子被带至高淳中医院提取血样。
“顶着烈日过来办业务，衣服已经湿透了，没想到在这还能喝上一杯绿豆汤，清凉又解暑，你们想的真是太周到了，我给你们点赞！”“是啊，夏天出门办事经常热的头昏眼花，喝杯清凉的绿豆汤心里别提多舒坦了，真好！”前来办事的群众们都对派出所推出的绿豆汤赞不绝口。不仅如此，金牛湖派出所还在门口树立了提示牌，指引烈日下，有需要的人可随时进入政务服务大厅领取一杯消暑解渴的绿豆汤，目前为止，金牛湖派出所每日发放绿豆汤约100杯，获得群众的一致好评。
2018年11月，刘某某纠集张某某、何某某赶赴柬埔寨王国西哈努克港市组建电信鸠合乱来坐法集团。时期，刘某某提供前期运营资金、安排东说念主员培训和研究洗钱团伙（俗称“水房”）等。自2019年3月起，刘某某与张某某、何某某指挥上述乱来集团接收下列方式实施乱来：一线话务东说念主员冒充各样科技公司财务东说念主员拨打磋商公司财务东说念主员座机电话，向对方虚构将有业务款转账至磋商公司等事实，诱使对方使用QQ进行研究；二线话务东说念主员以科技公司财务东说念主员口头与对方进行QQ聊天，伺隙获取对方收款账户信息等，再制作并发送失误跨行转账凭证，并谎称转账款将延时到账；三线话务东说念主员使用与磋商公司法定代表东说念主姓名交流的QQ昵称冒充磋商公司法定代表东说念主加入前述两边QQ聊天，接收佯装说明前述转账事宜等方法骗取对方信任，再接洽并掌合手磋商公司账户余额等信息后，以需向其他公司支付业务款等虚构事实诱拐对方将钱款转账至洗钱团伙限定的账户。
经查，2019年3月至7月，该乱来坐法集团共骗取北京、上海、新疆等地147家被害单元东说念主民币（以下币种同）9683万余元。
皇冠篮球走地比分体育博彩心得交流【检察履职】
2020年3月4日、2022年7月15日，上海市公安局徐汇分局先后将张某某、何某某涉嫌乱来案、刘某某涉嫌乱来案移奉上海市徐汇区检察院审查告状，鉴于三东说念主可能被判处无期徒刑以上刑罚，该院报奉上海市检察院第一分院审查告状。检察机关通过自行侦察完善凭证链，讲授刘某某是坐法集团的磋商者、组织者、带领者。2020年9月27日、2022年8月29日，上海市检察院第一分院分别以乱来罪对刘某某、张某某、何某某拿起公诉，并认定刘某某为乱来坐法集团首要分子，张某某、何某某为主犯。
2021年8月25日、2022年11月23日，上海市第一中级法院先后作出判决，以乱来罪判处刘某某无期徒刑，抢掠政事职权终生，并处没收个东说念主一说念财产；判处张某某有期徒刑十五年，抢掠政事职权四年，并处罚金傻头傻脑十万元；判处何某某有期徒刑十四年，抢掠政事职权四年，并处罚金一百万元。
该坐法集团其余90余名成员陆续到案，分别由徐汇区法院、闵行区法院、普陀区法院判处有期徒刑十个月至有期徒刑十四年不等。现判决均已收效。
【典型意旨】
1.照章重办跨境电信鸠合乱来坐法集团过火组织带领者。比年来跨境电信鸠合乱来坐法持续高发，呈现范畴化、集团化特色，危害性彰着增大。关于跨境电信鸠合乱来坐法集团，止境是荫藏在幕后的磋商者、组织者、带领者，要用足用好法律火器，持续保持高压重办态势，形成有劲震慑。
2.积极开展自行侦察，加大指控坐法力度。跨境电信鸠合乱来坐法集团的首要分子常常藏匿幕后、辛苦指挥，指控讲授坐法难度较大。检察机关在引导公安机关侦察取证的基础上，加大自行侦察力度，通过调取同案犯供述、补充接洽证东说念主、鸠合客不雅凭证等，全力查证首要分子坐法事实，照章给以重办。
菠菜的平台注册金【检察官提醒】
通过酬酢软件冒充企业负责东说念主，诱拐财务东说念主员大额转账，是面前较高发的乱来坐法类型。这类案件涉案金额渊博较大，给企业带来巨大经济损失。雄伟企业负责东说念主和财务东说念主员要提高防御果断，严慎处理企业和个东说念主信息，对以鸠合身份开展的生意来回提高警惕、严慎核实，切实圭表财务轨制，缩小企业被骗风险。一朝被骗，要第一时候报警，同期详实保留凭证材料，以便公安机关选定止付等措施实时止损，并为打击坐法提供凭证。
案例二
郑某等7东说念主乱来、偷越国（边）境案
——偷渡至境外电诈园区，“赌诈聚拢”对境内被害东说念主实施电信鸠合乱来
【基本案情】
“纵横公司”系盘踞缅北掸邦大其力市金鑫科技园区多个乱来团伙之一，该团伙以直营和代理的方式组建乱来团队，继承东说念主员在鸠合上冒充顺利东说念主士，通过MarryU、陌陌、探探等聊天软件寻找女性手脚乱来对象，以交友聊天的方式获取对方信任，后诱拐被害东说念主至该乱来团伙限定的名为“永胜国外”等赌博网站进行投注，通过限定赌博网站后台的方式骗取被害东说念主钱款。
2020年4月，郑某、杨某等7东说念主先后偷渡至缅北掸邦大其力市金鑫科技园区，郑某担任园区物业司理，负责园区东说念主员进出审核管束及园区内设施维修，杨某等东说念主担任“纵横公司”组长、业务员，通过鸠合找寻被害东说念主，并以恋爱交友为名，诱拐被害东说念主至“永胜国外”等赌博网站实施乱来，共骗取26名被害东说念主840余万元。
【检察履职】
欧博会员注册2022年8月12日、2023年2月2日，上海市公安局闵行分局以郑某、杨某等7东说念主涉嫌乱来罪、偷越国（边）境罪向闵行区检察院提请逮捕。2022年8月19日、2023年2月9日，闵行区检察院照章批准逮捕。同期，引导公安机关侦察取证，调取进出境记载、资金交易等信息，建立数据凭证模子，夯实客不雅凭证基础，明确坐法团伙组织架构；深入研判，追诉漏犯40余东说念主，扩大认定被害东说念主至26东说念主。2022年11月17日、2023年6月30日，闵行区检察院先后对郑某、杨某等7东说念主以乱来罪、偷越国（边）境罪拿起公诉，其中2东说念主系检察机关追诉到案的漏犯。
2023年2月2日、9月18日，闵行区法院先后作出一审判决，以乱来罪、偷越国（边）境罪分别判处郑某、杨某有期徒刑四年六个月、三年六个月，并处罚金十二万二千元、六万两千元；判处唐某等5东说念主有期徒刑三年十个月至四年六个月不等，并处罚金。现在判决已收效。后续追漏到案的团伙成员已部分拿起公诉，正在法院审理中。
【典型意旨】
1.照章重办赴境外窝点实施乱来的坐法分子。跟着国内电信鸠合乱来坐法打击力度加大，境内渊博乱来窝点向境外变调。部分境内东说念主员法治果断稀罕，在“高薪报酬”诱惑下，赴境外窝点实施电信鸠合乱来坐法，对此应予照章重办。
2.深挖坐法踪影，积极追诉漏罪漏犯。全面梳理凭证，明显组织架构，通过深入研判，追诉坐法团伙其他成员，督促公安机关加大侦办力度，明确坐法嫌疑东说念主身份，实时抓捕归案，已毕全面打击。
【检察官提醒】
境外不是淘金天国，更不是法外之地。境外乱来坐法集团常常打着高薪旌旗招引东说念主员赶赴“淘金”，实则实施乱来举止。筹算“高薪”赴境外乱来窝点，涉嫌非法坐法，将受到法律严厉制裁。乱来团伙摸准赌客“以小博大”的热枕，以“赌诈聚拢”方式诱惑赌客参与，并行恶占有赌资。这种技能使赌客“十赌九输”，部分东说念主欠下巨额债务后家道壁立。雄伟网民要自觉抵制不良诱惑，远隔一切赌博行动，退缩堕入“赌诈”罗网。
案例三
王某某等东说念主乱来、滋扰公民个东说念主信息案
——应用物流公司“内鬼”出售的公民个东说念主信息“盲发快递”，实施电信鸠合乱来
【基本案情】
2020年至2021年间，A物流公司销售东说念主员孙某某先容该公司快递员张某向王某某出售公民个东说念主信息，张某先后两次从同公司快递员李某处购买含有姓名、手机号码、快递地址等内容的公民递送信息估量10万余条，并出售给王某某。张某行恶销售公民递送信息赢利8900元，李某赢利5600元。
2021年5、6月间，王某某与孙某某共谋，应用行恶购买的巨额公民递送信息，通过A物流公司以货到付款气象，向世界17万余东说念主递送价值2元的足浴包，虚构存在商品购销关系，条件收件东说念主支付每单69元的到付货款，通过上述方式试验骗取高某某等东说念主30余万元。
【检察履职】
2021年7月21日，北京市公安局海淀分局以被告东说念主王某某涉嫌滋扰公民个东说念主信息罪移送北京市海淀区检察院审查逮捕。检察机关引导公安机关追查为王某某提供快递信息的同案犯孙某某等东说念主，并围绕王某某、孙某某寄送快递乱来案伸开深入看望。2021年9月27日、12月1日，北京市公安局海淀分局先后以被告东说念主王某某、孙某某、张某、李某涉嫌滋扰公民个东说念主信息罪、乱来罪移送海淀区检察院审查告状。2021年12月30日，海淀区检察院以王某某、孙某某犯滋扰公民个东说念主信息罪、乱来罪，张某、李某犯滋扰公民个东说念主信息罪向海淀区法院拿起公诉，同期拿起附带民事公益诉讼。
2022年11月30日，海淀区法院作出一审判决，以滋扰公民个东说念主信息罪、乱来罪分别判处王某某、孙某某有期徒刑七年、五年，并处罚金九万元、六万元；以滋扰公民个东说念主信息罪判处张某、李某有期徒刑三年，并处罚金三万元；责令王某某退赔三十万元发回各被害东说念主；判处附带民事公益诉讼被告王某某、孙某某、张某、李某补偿公民个东说念主信息损失一万四千五百元，在国度级新闻媒体就滋扰公民个东说念主信息行动向社会公众公开赔礼说念歉，删除行恶获取的个东说念主信息并刊出涉案微信账号。王某某、张某、李某对刑事部分判决提倡上诉。2023年3月23日，北京市第一中级法院驳回上诉，保管刑事部分原判。
检察机关聚拢案件，向孙某某等东说念主所在的A物流公司制发检察建议，督促物流企业完善公民个东说念主信息保护措施，破除信息深远安全隐患。A物流公司根据检察建议，对个东说念主信息等敏锐数据查询给以实时监测与管控，圭表职工账号权限，通过擢升本事识别才气和措置效率、引入客户黑名单轨制等加强对“盲发快递”的风险防控，切实履行物流公司保护公民个东说念主信息的社会连累。
【典型意旨】
1.照章重办新式电信鸠合乱来坐法。比年来，电信鸠合乱来技能快速立异，诱惑性约束增多，防骗难度约束加大。关于各样新式电信鸠合乱来坐法，要加大办案力度，揭露乱来试验，照章给以重办，切实顾惜东说念主各人人正当权益。
2.照章重办递送行业“内鬼”。递送公司里面东说念主员应用职务便利，行恶出售在使命中获取的公民个东说念主信息，在多种电信鸠合乱来坐法中起到要道作用，应予照章重办。同期组成乱来罪和滋扰公民个东说念主信息罪的，应当数罪并罚。
3.公益诉讼与检察建议相聚拢，拓宽概述治理旅途。检察机关对触及不特定多数东说念主个东说念主信息深远案件拿起附带民事公益诉讼，并制发检察建议，督促关联企业完善公民个东说念主信息保护措施，以能动履职擢升检察概述治理着力。
【检察官提醒】
比年来“盲发快递”类乱来坐法时有发生。坐法分子行恶获取巨额有货到付款民俗的电商用户个东说念主信息，再将权臣廉价商品标以高价，向不特定东说念主员递送，在用户莫得试验购买商品的情况下骗取到付货款。雄伟破钞者要对身分不解的快递保持警惕，尤其关于“货到付款”快递，务必持重稽察核实。
案例四
李某等东说念主乱来案
——搭建臆造投资平台，以诱导反向操作、泛泛交易、购买波动股等方式实施电信鸠合乱来
【基本案情】
2020年12月至2021年7月，李某勾结多东说念主搭建“富途”“佰盛”等多个臆造股票配资平台，陆续招募杨某、钱某、孙某等东说念主手脚上述平台代理方。平台方斡旋提供资金账户用于平台进出金，代理方虚构我方系正规券商旗下代理、提供高杠杆配资等事实，瞒哄资金试验不流入股市的真相，组织业务员通过发送失误盈利图片、谎称有“内幕音讯”等方式诱惑被害东说念主至平台充值，并上演“荐股憨厚”“憨厚助理”指令、诱导被害东说念主反向操作、泛泛交易、购买波动股，形成被害东说念主本金及手续费等损失，所得款项由平台方及代理方按商定比例分红。经查，被害东说念主陈某某、沈某某等100余东说念主在上述平台充值后损失440余万元。
【检察履职】
本案由浙江省杭州市公安局余杭离别局立案侦察。经公安机关商请，余杭区检察院提前介入，引导公安机关围绕聊天记载等电子数据，鸠合、固定坐法嫌疑东说念主发布失误盈利图片、诱导被害东说念主泛泛交易、购买波动股等作案技能，准说明定电信鸠合乱来坐法事实。审查告状阶段，检察机关通过自行侦察，查明尚未归案的代理商刘某，并向公安机关制发《条件评释不立案情理文书书》。2022年4月至2023年6月，余杭区检察院以乱来罪对李某、杨某、刘某、钱某等36东说念主拿起公诉。对4名情节渺小的业务员作出相对不告状决定。在该案赃款已基本被蹧跶品、仅查扣17万余元的情况下，检察机关充分适用认罪认罚从宽轨制，督促各被告东说念主、被不告状东说念主退赃退赔估量295万余元，为被害东说念主追回大部分经济损失。
2023年3月至7月，余杭区法院以乱来罪判处李某等36东说念主有期徒刑十一年八个月至一年六个月不等，并处罚金十二万至二万元不等，检察机关立案监督的代理商刘某犯乱来罪，被判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金十二万元。上述判决均已收效。
【典型意旨】
1.照章准说明定新式电信鸠合乱来坐法。本案被告东说念主未使用远隔提现、后台操控数据等传统乱来技能，而是通过诱导被害东说念主反向操作、泛泛交易、重仓交易、购买波动股等，赶紧放大蚀本风险，并从被害东说念主“蚀本”的本金和手续费中径直赢利，应以乱来罪照章惩处。
2.用足用好认罪认罚从宽轨制督促退赃退赔。准确适用认罪认罚从宽轨制，全经过督促坐法嫌疑东说念主、被告东说念主在捕、诉、审各措施退赃退赔，并根据其在共同坐法中的地位、作用以及退赃退赔格调，照章提倡不同幅度的从宽量刑建议。
【检察官提醒】
乱来分子接收推选股票、收取开仓费、递延费等更为遮掩的方式迟缓形成被害东说念主蚀本，这种新式“投资剖判”骗局技能遮掩，好多被害东说念主误以为我方股票交易蚀本，被骗财帛而不自知。关于此类“投资剖判”骗局，要保持高度警惕，增强对新式电信鸠合乱来坐法识别才气。
案例五
鲍某等东说念主滋扰公民个东说念主信息案
——冒充证券公司客服以提供股票参谋为名获取“微信号四件套”，为上游坐法团伙“引流”
【基本案情】
2020年10月，鲍某成就A公司，招募龚某某为司理，孔某某等20余东说念主为话务员。同庚11月，鲍某通过鸠合接单为他东说念主提供公民个东说念主信息，并收取高额用度。鲍某组织话务员冒充证券公司客服，按上游坐法团伙提供的电话号码拨打电话，以“免费提供股票参谋”等话术，诱惑对方添加微信好友，以获取对方微信号、微信昵称、手机号码、微信实名认证信息（俗称“微信号四件套”）及一又友圈截图、微信和支付宝实名认证截图等信息，诱拐被害东说念主添加上游坐法团伙提供的“客户司理”微信号、干涉“股票交流”微信群。至2021年8月2日案发，鲍某接受上游坐法团伙提供的电话号码约72万条，先后提供“微信号四件套”信息约13800条，行恶赢利68万余元。龚某某、孔某某等东说念主按照工资底薪、提成等行恶赢利3万至9千余元不等。
经查，鲍某团伙添加被害东说念主李某某、朱某某为微信好友后，以“荐股”为由向二东说念主推奉上游坐法团伙的微信柬帖，导致二东说念主遭逢失误投资剖判乱来，被乱来金额估量8万余元。
【检察履职】
2021年11月8日，安徽省宣城市公安局宣州分局以鲍某等6东说念主涉嫌匡助信息鸠合坐法举止罪移送宣城市宣州区检察院审查告状。检察机关经审查合计，鲍某等东说念主为信息鸠合坐法举止提供引流匡助，以“荐股”等口头将被害东说念主引入上游坐法分子微信群，同期妥贴匡助信息鸠合坐法举止罪和行恶应用信息鸠合罪的组成要件。鲍某等东说念主还行恶获取他东说念主微信号等公民个东说念主信息提供给上线，组成滋扰公民个东说念主信息罪，且属情节止境严重。根据择一重处原则，本案以滋扰公民个东说念主信息罪论处。2022年4月29日，宣州区检察院以滋扰公民个东说念主信息罪对鲍某等6东说念主拿起公诉。
同庚5月30日，宣州区法院作出一审判决，以滋扰公民个东说念主信息罪判处鲍某有期徒刑三年二个月，判处龚某某有期徒刑二年二个月，判处孔某某等四东说念主有期徒刑一年六个月至八个月不等，并处罚金。各被告东说念主均未上诉，现判决已收效。
【典型意旨】
照章重办倒卖公民个东说念主信息为乱来提供匡助的坐法举止。“吸粉”引流是电信鸠合乱来坐法的上游要道措施，已形成黑灰产业链。成就公司、招募东说念主员，形成较踏实“引流”团队，行恶获取客户微信号并提供给上线，既为乱来坐法提供了匡助，又侵害了公民个东说念主信息安全，同期触犯多个罪名的，应当择一重，照章从重办处，从泉源斩断电信鸠合乱来坐法黑灰产业链条。
【检察官提醒】
酬酢媒体账号、东说念主脸、指纹、GPS定位等信息如被行恶获取、出售、分布，易被应用实施精确乱来。公众要切实擢升个东说念主信息保护果断，不轻信失误信息，不摧毁添加身分不解“好友”，不放肆下载不解贯串软件，幸免个东说念主信息被行恶分子应用，给本身东说念主身和财产带来毁伤。
案例六
李某等东说念主乱来、滋扰公民个东说念主信息、讳饰、瞒哄坐法所得案
——应用“AI”语音机器东说念主自动拨打电话，精确推送失误贷款APP实施电信鸠合乱来
【基本案情】
皇冠赌博2018年7月，李某成就声通公司，匡助乱来团伙作念鸠合贷款引申。李某按照乱来团伙条件编写自动应答话术并录入应答语音，根据乱来团伙提供的电话号码筛选有贷款、买房、教师需求的对象，从江苏A科技公司、济南B科技公司购买VOS计费鸠合电话通话澄澈并充值话费后，应用“AI”语音机器东说念主自动拨打电话形谚语音和文本通话记载。乱来团伙通过分析通话情况详情贷款意向强弱等第，并按照经心磋商的自动应答话术套路，添加贷款意愿强的被害东说念主微信等研究方式，推送下载使用乱来团伙有益制作的失误贷款APP。在恳求贷款的过程中，APP会自动推送“办剖判员”“交纳解冻银行账户用度”“考证还款才气”等贯串，被害东说念主点击贯串支付上述用度即被骗。经查，共有1437名被害东说念主被骗取3586万余元。
为获取行恶利益，陈某甲、张某明知李某匡助乱来团伙作念鸠合贷款引申，仍按照李某安排增多“AI”语音智能机器东说念主，在线启动3000余台有益为“境外客户”奇迹，并管束境外乱来团伙60余个微信群和50余个QQ群。偶某某明知李某为电信鸠合乱来团伙提供匡助，仍提供本东说念主2张银行卡供李某使用，匡助李某取现变调赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照坐法团伙条件制作、顾惜“东说念主东说念主贷”“360借约”等失误贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不等价钱向江苏A科技公司司理胡某、济南B科技公司本事东说念主员赵某某购买从科技公司VOS计费平台导出的公民电话号码并出售谋利。鄢某某行恶从网上购买公民姓名、电话号码等个东说念主信息共103万余条并出售谋利。为藏匿监管，李某以1800元每套的价钱购买17套电话卡和银行卡，用于接收乱来团伙支付的“AI”机器东说念主租赁费，并在收款后改扮到ATM机取现。
【检察履职】
2020年5月22日、10月14日，贵州省安顺市公安局经开分局对李某等东说念主以涉嫌乱来、妨害信用卡管束、滋扰公民个东说念主信息、匡助信息鸠合坐法举止罪提致敬顺市西秀区检察院批准逮捕。同庚5月29日、10月20日，西秀区检察院先后对各坐法嫌疑东说念主批准逮捕，并链接引导公安机关围绕各坐法嫌疑东说念主地位作用、坐法数额等侦察取证，全面查清乱来坐法链条、非法所得数额、滋扰公民个东说念主信息数目等事实。同庚10月30日、12月18日，安顺市公安局经开分局将上述坐法嫌疑东说念主移送审查告状。2021年4月16日，西秀区检察院对李某等8东说念主拿起公诉，同期对胡某、赵某某拿起刑事附带民事公益诉讼。
2021年8月9日、2022年12月1日，西秀区法院判决李某组成乱来罪、滋扰公民个东说念主信息罪，数罪并罚决定实行有期徒刑十七年，并处罚金五百六十万元；鄢某某组成乱来罪、滋扰公民个东说念主信息罪，数罪并罚决定实行有期徒刑九年，并处罚金六十五万元；偶某某组成讳饰、瞒哄坐法所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金一百万元；张某、陈某甲、陈某乙组成乱来罪，判处有期徒刑六年至三年不等，并处罚金；胡某、赵某某组成滋扰公民个东说念主信息罪，分别判处有期徒刑四年、三年，并处罚金，同期判令二东说念主支付与罚金同等数额补偿金，在市级媒体公开登报说念歉。部分被告东说念主提倡上诉。因偶某某在二审中认罪认罚，主动交纳罚金，安顺市中级法院照章改判为五年零六个月，其余被告东说念主保管原判。
【典型意旨】
1.照章全链条打击电信鸠合乱来过火关联坐法。溯源个东说念主信息深远渠说念和东说念主员，对澄澈提供商等“内鬼”行恶买卖、出售或行恶获取公民信息谋利的，以滋扰公民个东说念主信息罪照章重办。对明知是乱来坐法，相对踏实为乱来团伙提供本事救济或特定匡助行动，已成为乱来链条上固定措施的，以乱来罪共犯追责。对明知实施电信鸠合乱来坐法，仍提供信用卡并匡助取现的，以讳饰、瞒哄坐法所得罪照章重办。
2.照章重办打着“本事中立”幌子的坐法举止。一些科技公司、本事东说念主员受乱来团伙寄予，遐想、开发失误软件，成为乱来团伙“进军帮凶”，不仅让乱来坐法更易实施、得逞，况兼极大增多司法办案难度。对打着“本事中立”幌子为坐法团伙开发软件或提供其他本事救济的，应当照章重办，妥贴乱来罪组成的，照章以乱来罪共犯论处。
【检察官提醒】
恳求贷款一定要通过正规渠说念、官方平台，切勿从非正规渠说念下载装置所谓贷款APP，留心堕入贷款骗局。保护好个东说念主信息，严慎在鸠合公开身份、相片、声息、视频等，幸免被坐法分子反向应用、精确施诈。
科技公司、本事东说念主员应照章合规使用信息鸠合本事，“本事中立”无法掩盖非法坐法，必将受到法律制裁。正规运营的科技企业，也要高度嗜好刑事风险，对客户违犯常理的需求保持警惕，一朝发现本事可能被用于电信鸠合乱来等非法坐法，要实时住手开发、说明表情风险，选定应付措施。
案例七
钟某某等6东说念主讳饰、瞒哄坐法所得案
——设备运营“跑分团伙”为电信鸠合乱来非法坐法“洗钱”
【基本案情】
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2021年6月至8月，钟某某为谋取行恶利益，勾结冯某某、吴某（王人另案处理），在明知是坐法所得情况下，仍招募供卡东说念主并组织安排东说念主员为上家变调资金。钟某某负责与上家及币商对接，研究资金的下发和转出；冯某某负责组织、安排及管束转账现场，二东说念主对行恶赢利进行分红；吴某负责招募供卡东说念主，按照供卡东说念主转账活水的一定比例收取提成；孙某某、郭某、黎某某、王某负责具体操作电脑或供卡东说念主的手机实施转账；龚某某按照吴某的条件带供卡东说念主到现场转账并记账，从吴某处领取平正费。经查，41名电信鸠合乱来被害东说念主的钱款106万余元被以上述方式变调。其中，钟某某、孙某某参与一说念坐法事实，郭某、黎某某、王某、龚某某参与部分事实，坐法数额分别为59万余元、49万余元、44万余元、30万余元。
【检察履职】
皇冠客服飞机：@seo36872022年6月7日，江苏省南京市公安局水上分局以钟某某等6东说念主涉嫌讳饰、瞒哄坐法所得罪向南京市饱读楼区检察院移送审查告状。检察机关围绕跑分团伙组织模式、层级架构、职责单干、非法所得等进行凭证鸠合审查，对其作案模式及坐法数额认定构建齐全凭证体系。聚拢认罪认罚从宽轨制，积极开展追赃挽损，经教师督促，涉案6东说念主均退赃退赔、认罪认罚。2022年9月7日，检察机关以被告东说念主钟某某等5东说念主涉嫌讳饰、瞒哄坐法所得罪向饱读楼区法院拿起公诉。接洽到龚某某系从犯，认罪认罚，有精辟、积极退赔等情节，且系专科院校在读学生，经督促已退赃退赔10.5万元，检察机关概述接洽，对其照章作出相对不告状决定。
2022年10月26日，饱读楼区法院作出一审判决，以讳饰、瞒哄坐法所得罪，判处被告东说念主钟某某有期徒刑五年二个月，并处罚金十万元；判处孙某某、郭某、黎某某、王某有期徒刑三年二个月至二年不等，并处罚金。以上被告东说念主均未上诉，判决已收效。
【典型意旨】
1.照章重办为电信鸠合乱来“洗钱”的坐法行动。一些行恶分子受经济利益驱使，为非法坐法提供银行卡、手机卡或非银行支付账户，并协助转账、取现，匡助讳饰、瞒哄坐法所得过火产生的收益，成为信息鸠合坐法进军“帮凶”。“洗钱”举止为打击治理上游乱来坐法制造滋扰，增多追赃挽损难度。关于专科化“洗钱”团伙，止境是组织者、磋商者和主干分子，应当给以照章重办。
2.对涉案在校学生对峙惩处与赈济相聚拢。贯彻宽严相济刑事计谋，对峙惩处与赈济相聚拢，对涉案在校学生，且参与时候较短、作用较小、积极认罪悔罪的，概述接洽其阐明进程、社会资格、主不雅恶性等，照章从宽处理。
【检察官提醒】
电信乱来、鸠合赌博等坐法团伙为通过“跑分”将赃款洗白，以“应用银行账户转账，收缩月入过万”为钓饵，招募“跑分”东说念主员。不少东说念主被沧海一粟蒙蔽，成为坐法“帮凶”，受到法律重办。雄伟各人要擢升法律果断，切勿为了沧海一粟，放肆出售、出租银行卡、电话卡以及微信、支付宝等具有支付功能的账户，沦为匡助乱来坐法的“用具东说念主”，最终害东说念主害己。
案例八
足球明星哈兰德最近曝出一段感情绯闻，据传一位著名模特约会几个月。段关系曝光引起关注，们，担心这会影响哈兰德中发挥。王某等东说念主乱来案
——打着投资臆造币的“幌子”实施电信鸠合乱来
【基本案情】
2018年，王某在浙江省杭州市上城区先后注册成就了杭州展融公司等多家企业，开发运营“币海网”“比特网”等鸠合平台，并在搜索引擎置顶查询网页，声称上述平台系提供中介撮合奇迹的正规臆造币交易平台，并通过鸠合有投资意向的被害东说念主研究方式、添加被害东说念主微信等，以提供分析导师、匡助被害东说念主赢得高额收益为幌子，诱拐被害东说念主在上述平台注册充值。在被害东说念主转入资金后，王某等东说念主通过诱导被害东说念主反向投资，形成被害东说念主“蚀本”假象，以强行平仓、泛泛操作产生高额手续费，或落幕提现等多种方式行恶占有被害东说念主钱款。至2019年6月，王某等东说念主共骗取1000余名被害东说念主5538万余元。经查，“币海网”“比特网”交易行情均系借用其他鸠合平台数据加工而成，平台内客户交易数据与外界臆造币交易行情并无关联，被害东说念主投资资金径直干涉王某等东说念主限定的银行账户。
【检察履职】
本案由浙江省杭州市公安局上城离别局立案侦察。侦察阶段，上城区检察院、公安局弘扬侦诉归并机制作用，共同分析研判，实时冻结王某等69东说念主拟向境外账户变调的3200万余元赃款。2019年9月，公安机关以王某等80东说念主涉嫌乱来罪分批移送告状。2020年3月至2021年6月，杭州市检察院和上城区检察院分别对王某等77东说念主拿起公诉；对3名情节较轻、主动退赔退赃的东说念主员，上城区检察院照章作出不告状决定。时期，检察机关会同公安、法院准确适用认罪认罚从宽轨制，督促各坐法嫌疑东说念主退赃退赔490余万元。通过进一步引导侦察，另查明公司财务东说念主员赵某某名下的房产实为主犯王某应用涉案赃款出资购买并试验限定，该房产被照章实时查封。
2021年5月至12月，杭州市中级法院、上城区法院以乱来罪判处王某无期徒刑，抢掠政事职权终生，并处没收个东说念主一说念财产；判处范某等76东说念主有期徒刑十年至一年六个月不等，并处罚金四十万元至一万五千元不等。2021年12月21日，接洽到王某在二审时期积极退赃退赔等情节，浙江省高等法院将被告东说念主王某刑期改判为有期徒刑十五年，其余保管原判。二审判决后，王某被查封房产经司法拍卖变现1538万余元。被害东说念主损失的5538万元一说念追回。2022年8月，上城区法院将上述款项发回被害东说念主。
【典型意旨】
1.照章重办打着臆造货币“幌子”的电信鸠合乱来坐法。臆造币价值波动较大，容易使东说念主产生不错快速积蓄钞票的刺激感。电信鸠合乱来分子应用投资者幻念念通宵暴富的热枕，建立失误的臆造币交易平台实施乱来，对此应予照章重办。
2.精确发力追赃挽损，挽回东说念主各人人损失。检察机关加强与侦察、审判机关的衔尾配合，高度嗜好审查涉案资金去处，积极协同研究案件追赃挽损旅途及涉案财物措置决策，全经过不竭追赃，最猛进程挽回东说念主各人人财产损失。
【检察官提醒】
投资剖判应采纳正规路线，留心堕入臆造币投资“罗网”。臆造币关联业务属于行恶金融举止。臆造币无真不二价值赞成，价钱极易被垄断，关联交易举止存在紧要风险，投资者切莫参与臆造币投契炒作，不要征服高收益、高申报的承诺，留心从投资者变成受害东说念主。
案例九
博彩是骗局吗王某某涉嫌讳饰、瞒哄坐法所得案
——关于为上游坐法提供匡助的渺小行恶行动，检察机关在照章相对不告状后实时移送行政机关作出处罚
【基本案情】
2023年3月，王某某添加某兼职群微信好友。3月14日，王某某按照微信好友的指令佩戴身份证件和1张银行卡到达指定场地并入住宾馆。3月15日，王某某再次按照对方条件到达指定场地，配合到某银行ATM机验卡，说明银行卡不错平淡使用，并将身份证件和银行卡交予对方。王某某通过手机银行查到其银行卡内转入5万元后，对方持王某某银行卡至某银行ATM机上取款5000元，因系统顾惜无法链接取钱。王某某配合对方到银行柜台匡助取款，在恭候取款过程中，对方奉告王某某巡警要来，让其快速离开。王某某将身份证和银行卡留在银行柜台，随从对方快速离开银行。王某某从中行恶赢利500余元。经查，王某某银行卡内转存款项系电信鸠合乱来受害东说念主资金。2023年4月，王某某被抓获归案。公安机关将涉案银行卡中的4.5万元冻结止付，王某某在审查告状阶段自发退赔5000元，并退缴其一说念非法所得。
【检察履职】
2023年7月26日，北京市公安局东城分局以王某某涉嫌讳饰、瞒哄坐法所得罪，移送东城区检察院审查告状。东城区检察院经审查合计，王某某具有认罪认罚、精辟、初犯、从犯、为了兼职赢利且赢利较少、全额退缴非法所得、积极主动退赔被害东说念主损失5000元等情况，坐法情节渺小。同期，王某某取保候审时期积极改过改过，找到固定使命，再犯可能性较低，拟对王某某作出不告状决定。同庚8月25日，东城区检察院组织召开王某某涉嫌讳饰、瞒哄坐法所得罪拟不告状公开听证，邀请东说念主民监督员手脚听证员参会，听证员一致应许检察机关处理想法。同庚9月8日，东城区检察院以王某某坐法情节渺小，依照刑法法例不需要判处刑罚，对其作出不告状决定，并照章向北京市公安局东城分局制发对王某某作行政处罚和涉案财产措置的检察想法书。
同日，北京市公安局东城分局依据《反电信鸠合乱来法》第31条第1款、第44条法例，作出对王某某行政拘留旬日并处罚金一千元的行政处罚。
【典型意旨】
1.准确雄厚贯彻宽严相济刑事计谋。在电信鸠合乱来坐法治理中，要照章重办为乱来团伙提供“跑分洗钱”等匡助的关联坐法。其中，关于为“跑分洗钱”团伙提供银行卡并配合转账、取款的“卡农”，要概述接洽其提供银行卡数目、取款金额、非法所得、坐法后果等，聚拢其是否系初犯、认罪认罚、退赃退赔、再犯可能性等情况认定责罚。
2.积极推动反诈范畴行刑反向衔尾。行恶买卖、出租、出借银行卡的行动，违犯《反电信鸠合乱来法》第31条第1款的法例。关于坐法情节渺小不告状的案件，检察机关应当根据《反电信鸠合乱来法》第44条的法例，实时制发检察想法书，将案件移送公安机关作出行政处罚，并对涉案财产措置提倡想法，持续追踪督促落实，确保行动东说念主受到应有法律惩处。
【检察官提醒】
雄伟各人切勿因沧海一粟出售、出租银行卡，致使配合实施转账、套现、取现等行动。实施上述行动可能濒临刑事、行政处罚，交纳远高于坐法所得的罚金、罚金，还可能濒临一系列金融惩责、电信鸠合惩责、信用惩责。
案例十
江苏省南通市东说念主民检察院督促圭表固话批量恳求业务防御电信鸠合乱来行政公益诉讼案
www.crownsportssitehomehub.com——应用“空壳公司”营业派司批量恳求固话匡助实施电信鸠合乱来
【基本案情】
2022年以来，江苏省南通市检察机关共受理当用公司营业派司批量恳求固话进行电信鸠合乱来刑事案件5件9东说念主，部分案件被告东说念主应用“空壳公司”实施非法坐法举止，形成上圈套众人财产损失560余万元。其中涂某等3东说念主匡助信息鸠合坐法举止案，通过筹备的“崇川区某包子店”派司办理电信固定电话澄澈16条、应用“贵州某有限公司”营业派司办理联通固定电话澄澈60条；高某匡助信息鸠合坐法举止案，应用“南通某信息科技有限公司”营业派司办理联通固定电话澄澈40条；唐某等3东说念主匡助信息鸠合坐法举止案，应用“海口秀英区某科技使命室”营业派司办理联通固定电话澄澈60条。乱来分子通过VOIP设备辛苦操控上述澄澈，拨打乱回电话，更容易取得被害东说念主的信任。涉案“空壳公司”在试验限定东说念主被判处刑罚后仍然存续筹备。
【检察履职】
2023年6月，江苏省南通市崇川区检察院刑事检察部门在办理唐某等3东说念主匡助信息鸠合坐法举止案中发现案件踪影，移送至公益诉讼检察部门，该院依据级别统辖法例向南通市检察院移送踪影。南通市检察院审查发现，全市其他县区还存在同类案件，遂于2023年7月31日决定立案，由市、县两级检察院成就一体化办案组开展初步看望。
办案组先后赴关联运营商调取涉案公司申领固定电话的基础贵寓，证实营业厅使命主说念主员未按照反诈机制法例对批量装置固话严格审批和现场核查，对特地开办恳求仍给以办理，对装置地址与恳求地址不一致、彰着分歧理的装置现场未严格核查；对已装固话特地呼出情形未实时选定措施。在此基础上，办案组通过查阅涉案营业派司的恳求材料，查明部分公司属于“空壳公司”，刑事判决后仍处于平淡筹备景色，存在被电信乱来团伙链策应用的风险。
2023年9月1日，南通市检察院召集商场监管局、工信局、通讯行业管束办公室等部门以及关联运营商进行谋划，对各行政机关监管连累和企业的主体连累等进行说明，并听取东说念主大代表、政协委员、东说念主民监督员、“益心为公”志愿者想法。关联部门均认同查明的案件事实，就整改方针达成共鸣。9月13日，南通市检察院照章向商场监管局制刊行政公益诉讼诉前检察建议，建议依据《公司法》《商场主体登记管束条例》等法例，对“空壳公司”及借用营业派司的行动给以查处，落实公示企业信息、筹备特地名录、严重非法企业名单等轨制，建立常态化行刑数据移送机制，堵塞监管瑕疵。9月1４日，南通市检察院照章向江苏省通讯管束局制刊行政公益诉讼诉前检察建议，并根据《东说念主民检察院检察建议使命法例》，由江苏省察察院转送江苏省通讯管束局，建议其对涉案电信筹备者关联行动进行处理，完善批量恳求固话的审批圭臬、现场核查及特地监控。
收到检察建议书后，南通商场监管局赶紧将关联营业派司交代所在地进行取销登记，组织全市开展“空壳公司”排查。江苏省通讯管束局约谈了关联运营商负责东说念主，责令对关联东说念主员进行问责，同期督促各运营商对关联使命机制查漏补缺，强化固话开户审核业务，堵塞行业瑕疵。
【典型意旨】
1.强化刑事检察和公益诉讼检察衔尾归并，从前端强化对电信行业的监督治理。境外乱来分子指挥境内行恶东说念主员注册“空壳公司”申办批量固定电话，实施电信鸠合乱来，更具诱惑性。电信业务筹备者应当落实《反电信鸠合乱来法》，强化固话开户审核。检察机关在照章刑事打击的同期，对未落实上述反诈义务的筹备者，不错弘扬公益诉讼检察职能，监督其照章整改。
2.推动多部门协同履职，构筑防诈反诈归并长效机制。防御电信鸠合乱来需要强化王法司法协同联动。检察机关督促商场监管部门实时查处涉案“空壳公司”，并以个案办理为机会，推动建立常态化行刑数据移送机制，在致密坐法分子责罚的同期，破除涉案“空壳公司”再次被用于电信鸠合乱来的风险。
【检察官提醒】
应用“空壳公司”批量申领固定电话并出租借售的行动，社会危害性大，情节严重的，组成乱来罪或匡助信息鸠合坐法举止罪。行政机关办理营业派司恳求业务、通讯行业从业东说念主员办理批量固话恳求业务时，要严格把关，持重落实《反电信鸠合乱来法》，幸免坐法分子应用监管瑕疵实施乱来。雄伟各人接到生分电话时需审慎交流，“不轻信、不表露、不转账”，看护好个东说念主信息和“钱袋子”。
案例十一
贵州省贵阳市南明区东说念主民检察院督促圭表涉诈企业营业派司监管行政公益诉讼案
——出售“空壳公司”营业派司、对公账户匡助电信鸠合乱来坐法“洗钱”
【基本案情】
2019年6月至7月间，周某某注册成就贵州优某电子商务有限公司、贵州然某电子商务有限公司、贵州阅某电子商务有限公司，在办理对公账户后，将三家公司营业派司、对公账户以4000元的价钱贩卖给他东说念主，后该对公账户被用于实施电信鸠合乱来，受害东说念主将被骗资金转入对公账户中。2022年7月25日，周某某因买卖国度机关证件罪被判刑后，其注册成就的三家公司仍未取销登记，存在着链接被用于坐法举止的风险。
【检察履职】
贵州省贵阳市南明区检察院刑事检察部门在审查周某某刑事坐法案中发现该案踪影后，移送公益诉讼部门立案审查。公益诉讼部门看望查明：周某某为获取行恶利益，注册并行恶转让上述三家公司营业派司及对公账户。周某某被判处刑罚后，上述三家公司仍处于存续景色。依照《反电信鸠合乱来法》第六条、第十七条第二款之法例，南明区商场监管局手脚商场登记主管部门，应当照章履行反电信鸠合乱来职责，实时对涉诈企业营业派司取销登记，并依照法例与金融、电信等部门分享信息。但该局并未照章履行上述职责，导致涉诈风险持续存在。
2023年8月10日，南明区检察院根据《反电信鸠合乱来法》《商场主体登记管束条例》等关联法例，向南明区商场监管局制刊行政公益诉讼诉前检察建议，建议该局对周某某行恶转让营业派司的行动给以查处，照章启动取销登记圭臬，将涉诈企业列入严重非法高风险领导，将关联信息移送金融机构、电信部门。
2023年10月10日，南明区商场监管局书面复兴称，已对周某某私自转让营业派司的违法行动给以立案看望，并根据检察建议加强反诈宣传和风险防控。南明区检察院还与区法院、公安局、商场监管局、金融业代表召开联席会，围绕行恶转让营业派司用于电信鸠合乱来这一问题进行会商，条件加强各部门王法信息的衔尾和移送，幸免产生监管盲区，形成打击治理协力。
2023年10月31日，南明区检察院对案件成果进行追踪监督，三家涉案公司已被列入严重非法高风险领导，另有九家公司被取销登记。
【典型意旨】
1.和会履职，与商场监管部门联动治理“空壳公司”。跟着电信鸠合乱来坐法打击治理力度约束加大，社会公众对向私东说念主账户转账的警惕性越来越高，然而向对公账户转账警惕性较低。检察机关强化刑事检察与公益诉讼检察一体能动履职，在严厉打击坐法的同期，针对涉案营业派司和对公账户存在监管盲区的问题，通过制发检察建议等方式，督促商场主体登记机关落实监管连累，照章取销登记，缩小再次被应用的风险。
2.协同发力，共同构建电信鸠合乱开头头治理防御共同体。检察机关与法院、公安、行政主管部门、金融机构协同联动，一方面，教会信息分享渠说念，常态化开展涉诈企业营业派司、对公账户监管；另一方面，加强法治宣传，将反诈宣传充分融入各部门日常履职使命，开展新设商场主体涉电信鸠合乱来非法坐法警示教师。
【检察官提醒】
面前，一些坐法分子盯上对公账户玄色交易，有益注册“空壳公司”并行恶转让对公账户，为电信鸠合乱来提供匡助。对此，行政机关需落实监管连累，照章实时对涉案企业取销登记。雄伟筹备者需提高法律果断，切勿筹算小利出租、出借、出售对公账户，触碰法律红线。雄伟各人和企业财务东说念主员需增强识诈防诈果断，对公账户大额转账更需审慎查对，不给坐法分子可乘之机。
（开头：检察日报社 记者：孙风娟）